Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados Públicos Federais, Defensores Públicos Federais e Delegados da Polícia Federal do Distrito Federal
CNPJ: 14.729.710/0001-61 – NIRE: 5340000962-9
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
São convocados os Associados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados Públicos Federais, Defensores Públicos Federais e Delegados da Polícia Federal do Distrito Federal, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizarão sequentemente no dia 27 de abril de 2015 – Segunda-feira –, na sala de eventos da Associação Nacional dos Procuradores Previdenciários (ANPPREV), no SAUS QD 06, Bloco K, Edifício Belvedere , subsolo, Asa Sul, Brasília DF, CEP.: 70.070-915; às 17 horas em primeira convocação, com a presença mínima de dois terços dos Associados em condições de votar, ou às 18 horas em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos Associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19 horas, com a presença de, no mínimo, dez Associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I - Assembleia Geral Extraordinária: Reforma Estatutária, para conformação ao novo cenário sistêmico:
1 - Art. 1º, caput e inciso II; Art. 2º, II e § 2º; Art. 3º, § 3º; e inclusão do Art. 57 - Denominação, Sigla e de vinculação sistêmica;
2 - consolidar o Estatuto Social com as alterações mencionadas, bem como, verificando as conotações internas estatutárias em quaisquer outros artigos não citados, tais que: acerto ortográfico, remissões, convergências e divergências em face das alterações efetivadas.
Observação: Dada a complexidade da reforma, não se fará as demais alterações em todo o estatuto, pois de acordo com o Planejamento Estratégico do Sistema Uni, cujo processo está sendo conduzido pela Central, adotar-se-á o estatuto padrão do Sistema Cooperativo Sicoob até 31/12/2015 cujo modelo, também, está em fase de atualização.
II - Assembleia Geral Ordinária:
1 - Prestação de contas dos órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2014, na forma do Art. 23, inciso I do Estatuto Social;
2 - Fixação da remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscal, e Diretoria Executiva, na forma do Art. 23, inciso IV do Estatuto Social;
3 - Destinação dos resultados do exercício findo 2014;
4 - Plano de atividades para o exercício de 2015;
5 - Demonstrativo do Quadro Social – Admitidos, Demitidos, Eliminados e Excluídos – Apreciação e deliberação de recursos, esta, na forma do § 2º, do Art. 8º, do Estatuto Social
6 - Processo Eleitoral:
6.1- Demonstração dos Procedimentos Eleitorais;
6.2- Eleição e Proclamação dos Eleitos na forma do Estatuto Social, principalmente pela combinação dos artigos 26, 27, 31 e 38;
7 - Comissão de Ata – Indicação e Confirmação.
Observações:
1. consoante o Art. 15, II, do Estatuto Social, a Assembleia será realizada fora da sede social em função da inexistência de espaço físico suficiente para acomodar o quadro social;
3. na forma do Art. 30 da RCMN – Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.859, bem como do Estatuto Social – Art. 4º, 5º, I e II; e, Art. 23, I, se encontram à disposição dos associados para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos contábeis de Balanço;
4. as atas dos respectivos certames – Ordinária e Extraordinária – serão feitas separadamente.
Brasília - DF, 17 de abril de 2015.
| Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho Presidente |
